汇丰银行近日麻烦不断， 继此前因涉嫌为恐怖组织洗钱提供便利遭起诉以及因操纵汇率被罚款之后，如今又因涉嫌洗钱和税务欺诈面临一笔大额罚款。

17日，比利时法官对英国汇丰银行的瑞士私人银行洗钱和税务欺诈提出正式起诉，称该行帮助超过1000名包括比利时钻石商在内的比利时富翁隐匿财富以及逃税，给比利时造成了数亿欧元的税收损失。

根据瑞士与欧盟的协议，瑞士应该帮助欧盟国家政府对其公民在国外所获收入进行征税。2005年起，欧盟规定对国外账户的收入征收15%的税，2011年该税率上升至35%。

而汇丰银行瑞士私人银行的雇员通过帮助其客户将资金转移到巴拿马和英属维尔京群岛等避税港的离岸公司，以达到逃税的目的。比利时当局的估算显示，自2003年以来已经有数十亿美元资金离开瑞士，给比利时造成了数亿欧元的税收损失。

作为回应，汇丰银行发布声明，称其已经获知比利时法官的调查以及法国当局的一项类似调查，表示汇丰会“继续尽可能全面配合调查”。

汇丰银行在8月的监管备案文件中首次披露了法国和比利时当局的调查，称两国正在检视私人银行业务“在与具有比利时和法国报税要求的特定客户的关系中是否行为适当”，并警告称与该指控相关的惩罚“可能是非常大的”。

有知情人士说，调查早在2006年就已经开始，当时在汇丰银行瑞士日内瓦分行工作的一名信息技术相关雇员赫维·法尔锡阿尼（Hervé Falciani）涉嫌盗窃瑞士分行的数据，失窃资料共涉及2.4万户。这些数据被认为包括了大量被隐藏的涉嫌金融欺诈和逃税的个人的名录，而这些信息后来被交给比利时和法国当局。

2013年10月，比利时警方在布鲁塞尔和安特卫普搜查了汇丰银行瑞士私人银行的20名客户，旨在搜集针对汇丰银行案件的证据。

检察官声明表示，法官还会继续通过访问汇丰银行主管和雇员继续调查。

据华尔街日报报道，欧盟和美国政府对公民通过瑞士未申报账户藏匿财富的打击越来越严厉，汇丰银行瑞士分行只是美国司法部因为涉嫌帮助逃税而受调查的瑞士银行之一。比利时当局6月也因为瑞银集团涉嫌帮助比利时富翁逃税数十亿而短暂拘留了集团负责人。

除了逃税指控外，汇丰银行还被卷入多项调查。上周，汇丰银行由于涉嫌操纵汇率而被全球监管机构罚款6.18亿美元。(详见界面新闻报道全球六大银行因操纵汇率被罚43亿美元 交易员称头都不抬就把钱挣了)

10日，汇丰银行又和巴克莱银行、渣打银行、瑞士信贷集团和苏格兰皇家银行一起遭到伊拉克战场伤亡的美军士兵及家人的集体起诉，称其协助伊朗政府转移资金、逃避制裁，以及资助恐怖分子攻击在伊拉克作战的美国士兵。（详见界面报道全球五大银行遭集体起诉 涉嫌为恐怖组织洗钱提供便利）