2024年元旦刚过，一位名叫李某的外地人来到四川天府银行成都龙泉驿支行，他用操着浓厚外省口音的普通话询问了一些个人银行卡开户和POS机业务，并对大堂经理所提出的开户用途、原因的等关键问题对答如流。

随后李某提供了一系列开户所需的证照资料表示自己要开户，为核验其真实性，龙泉驿支行工作人员随即至经营地进行实地查勘，确认无误后为其开通了无非柜面转账功能银行卡。

但没过几天银行便监测到了该账户的异常动账情况，系统显示，该账户的1笔来账分2笔转出，这种快进快出的模式与 POS 机涉诈“跑分”通常收取3%的服务费的特点极为相似。

世上没有绝对的巧合，事出反常必隐情，发现疑点后银行立即向反诈中心报告情况，并对该账户采取临时冻结措施。 反诈中心在接到情况反馈后，在短短的48小时内便将5名犯罪嫌疑人缉拿归案，同时对该团伙涉案账户所在的其他多个银行账户实施紧急止付，涉案资金清理、嫌疑人抓捕工作仍在持续进行中。

据反诈中心消息，李某用同样方式在多家银行办理了5台POS和11张银行卡，团伙分工作案。 四川天府银行成都龙泉驿支行的及时上报帮助警方快速阻断该案件并成功抓捕嫌疑人提供了重要线索，收到了来自成都市公安局龙泉驿区分局的《表扬信》。

四川天府银行在此提醒广大市民，出租、出借、出售银行账户属违法行为，切勿将自己的银行卡交由他人使用。增强自我保护意识，远离违法犯罪风险。此外，四川天府银行将继续加强与公安等执法部门的合作，共同打击电信诈骗和反洗钱犯罪，为维护社会安定团结和金融安全作出更大贡献。