界面新闻记者 |
界面新闻编辑 | 江怡曼
近日，界面新闻独家获悉，此前以6.2亿元价格拍卖成功的两只中融信托产品所对应的项目股权于近期遭冻结，该项目股权对应的资产与宁波奉化万达广场和宁波象山万达广场有关。
按照此前拍卖结果，这两只产品将保本退出，如今因前述突发情况暂无法向拟收购方交付。
这两只产品全名为“中融-骥业42号集合资金信托计划”（下称中融骥业42号）和“中融-骥业95 号集合资金信托计划”（下称中融骥业95 号）。融资人为宁波象山富晟置业有限公司（下称象山富晟）和宁波奉化富晟置业有限公司（下称奉化富晟），这两家公司自成立以来，负责宁波象山万达项目和宁波奉化万达项目的开发建设，建设内容包括大型购物中心、室外商业街及住宅等多种业态。
天眼查APP显示，象山富晟和奉化富晟均由中融信托100%持有。
界面新闻获悉，股权冻结的形式为诉前保全，将影响前述拍卖交付。对此，中融信托发布临时产品公告披露此事，公告称此事将会对信托财产转让的交易产生不利影响，甚至导致交易失败，并召开了投资者交流会做相关答疑。
两只产品以6.2亿元拍卖成功
5月31日，中融骥业42号和中融骥业95号在阿里资产以6.2亿元的总价拍卖成功，虽然价格显示为债权价格11.2亿元的五五折，但根据界面新闻获得中融信托受益人大会方案结果，假设拍卖进行顺利，投资者可基本收回本金。
阿里拍卖网显示，中融信托骥业42号、骥业95号信托计划持有的信托财产以6.2亿的拍下价成交，竞买时间为5月30日12:58:10。
根据《竞买公告》，竞价标的为两个：标的一为中融信托所持有的“中融-骥业42号集合资金信托计划”项下的信托财产；标的二为中融信托所持有的“中融-骥业95号集合资金信托计划”项下的信托财产。
截至基准日2023年10月31日，标的一对象山富晟的债权余额为人民币3.8457亿元，标的二对奉化富晟的债权余额为人民币7.3583亿元。债权金额包括本金、利息、罚息复利、迟延履行债务期间利息、公证费、律师费以及因代垫律师费而发生的应收款及相应担保权利等。买受人付清全部债权转让款后，中融信托将标的债权项下全部权利义务一并转让给买受人。标的一和标的二的债权余额合计约11.204亿元，按6.2亿元以拍下价成交，对应的折价比例为55.34%。
根据产品融资材料，象山富晟于2018年5月10日设立，注册资本为人民币一亿元整，该公司设立时由自然人王超持股70%、宁波奉化富璟置业有限公司持股30%，公司法人代表是王雪静。2019年6月，信托计划成立后，由中融信托受让项目公司100%股权，并增加注册资本至10,100万元。大连挚信投资有限公司及其实际控制人林治信、宁波奉化富晟置业有限公司、王雪静为项目公司的还款义务提供连带责任担保。
奉化富晟成立于2016年3月18日，成立时的股东为王雪静和大连翰林房地产开发有限公司，持股比例为49%和51%，此后经过股东变更，融资时由宁波奉化富璟置业有限公司100%持有。中融信托在融资后受让项目公司100%股权。由王雪静、大连挚信投资有限公司及其实际控制人林治信及其他主体提供保证担保。
这个叫做大连挚信投资的公司是什么来头？界面新闻从天眼查上查阅了这家公司的“档案”，大连挚信投资的注册地在辽宁省瓦房店市，从企业图谱上也未看到与大连万达有任何联系。
自然人王雪静关联企业有12家，目前未注销的仅有3家公司，分别是奉化富璟，富昂（上海）投资管理中心（普通合伙）、上海晶苒工程项目管理中心（有限合伙），和大连万达未有交集。
但公开资料显示，2016年9月5日，在攀枝花市人民政府承办的第二届中国康养产业发展论坛大会上，秦皇岛36个项目在论坛集中签约仪式上签约，总投资474.8亿元。其中万达广场的方案是由大连挚信投资集团公司与万达共同投资建设。
而在此前宁波奉化万达广场开工奠基仪式上，大连挚信投资董事长林治信、大连挚信投资执行董事王雪晶与奉化的领导、万达高层一同出现在活动现场。
根据材料，中融骥业42号、骥业95号两个产品的收入来源主要为万达广场的租金收入分红。2022年，两个产品相继逾期。此后，中融信托在市场上寻找第三方买家。
界面新闻获得的材料显示，中融信托于2024年4月召开受益人大会，投票通过方案，即前述在阿里资产拍卖网上的拍卖。
突遭诉讼保全
根据此前受益人大会方案披露，本次公开拍卖前，已经有意向买受方提出了收购条件，按照交易惯例及与意向买受方商谈的初步结果，中融信托拟定的协议主要交易节点如下：(1）买受方将债权转让价款中的40.500万元存放于其账户内，并且向受托人出具资金存放证明，同时买受方向受托人支付500万元预付款至信托财产专户：(2）然后受托人配合买受方将宁波象山富晟、奉化富晟100％股权转让给意向买受方或其指定主体。
此后，拍卖上架后，买受方成功拍下，但是这个拍卖还是遭遇了变数，中融信托所持的两家公司100%股权被冻结。
界面新闻获得的中融骥业95号临时公告显示，近日，中融信托收到宁波市奉化区人民法院（下称“奉化法院”）出具的民事裁定书，做出日期为 2024年6月5日。案情为申请人宁波奉化富璟置业有限公司（下称奉化富璟）于2024年6月5日向该院申请诉前财产保全，请求冻结被申请人中融信托所持有的奉化富晟100%股权。奉化法院裁定冻结被申请人中融国际信托有限公司所持有的奉化富晟100%股权，冻结期限为自冻结之日起三年。
6月19日，中融信托对骥业95号召开了一个投资者沟通会。界面新闻获得的会议录音纪要显示，中融信托相关人士承认中融骥业42的股权也遇到了同种情况，所持股权被冻结。
值得注意的是，股权冻结的形式为诉前保全，并不代表法院认为受托人持有该股权不合法。
中融信托相关人士表示，由于是诉前保全，针对股东身份后续将可能产生诉讼，中融信托将聘请律师应对该案的诉讼，相关费用将从信托财产中予以支付。
目前，中融骥业42号和中融骥业95号面临的情况是，信托计划对外转让时，拍卖形式转让的是债权+股权，但如今两个信托计划项下的股权全部冻结，导致中融信托不能向买受方交割。
有投资者提出为何不先转让债权，让买受方先付钱，后续再解决股权事宜。
中融信托相关人士表示，之前股权+债权一并转让后，买受方可以用很多方式方法去处理这个资产，例如后续的债务重组，或者司法拍卖，包括对股权对向下这些资产进行融资等，但如今股权无法交割，买受方对此前付款条件提出更改，中融信托还暂未同意。
他透露，近期一直在和收购方保持一个很好的沟通，收购方对还是有意愿的。买受方来自宁波当地。
此外，也有投资者提出有关案件管辖权的问题。2024年初，市场消息称，法院电话通知中融信托的相关信托合同诉讼，统一移送到哈尔滨中级人民法院管辖。部分已经开庭的案件，同样在本次移送之列。
中融信托相关人士表示，中融信托已采取第一个步骤，向当事法院发函，移送管辖。已让律师跟法官沟通，接下去这两起案件都要移送到哈尔滨中院。
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