文丨刘信凤

近日，天秦装备（300922.SZ）同时召开董事会会议和监事会会议，审议通过了多项议案，涉及公司独董人员变更、股票激励计划等，相关内容引发投资者关注。

提名尹月为独立董事候选人

3月8日，天秦装备发布了《关于补选独立董事的公告》。

公告显示，天秦装备董事会同意提名尹月女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

值得一提的是，尹月已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，上述议案方可提交公司股东大会审议。

审议通过后，尹月将同时担任天秦装备第四届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告中披露，天秦装备独立董事孙涛先生于2019年3月26日起在公司任职，因连续任职时间即将满六年，根据相关法律规定，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。孙涛辞职导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。

拟向22名激励对象授予125.45万股

同一日，天秦装备发布了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

公告显示，天秦装备2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，公司董事会和监事会确定预留授予日为2025年3月7日，以6.07元/股的价格向符合授予条件的22名激励对象授予125.45万股预留限制性股票。

对比发现，截至3月7日收盘，天秦装备报收于15.15元，而本激励计划的授予价格为6.07元，仅为当日收盘价的40.07%。

首先，本激励计划预留部分考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：

其次，本激励计划预留授予的激励对象总人数为22人，包括公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他员工（不包括公司独立董事、监事）。

再次，本激励计划向符合授予条件的激励对象授予125.45万股预留限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

天秦装备表示，公司以目前信息初步估计，激励成本的摊销对公司业绩有所影响，但影响程度可控。另外，本激励计划对公司发展产生正向作用，激发员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本。因此，本激励计划的实施虽然会产生一定的费用，但能够有效提升公司的持续经营能力。

将于3月25日召开股东大会

需要指出的是，上述某些议案尚需提交天秦装备股东大会审议。

3月8日，天秦装备发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

通知显示，天秦装备将于2025年3月25日14:30在秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，2025年3月19日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。

公开资料显示，天秦装备创立于1996年，总部位于河北省秦皇岛市经济技术开发区，公司主要从事以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售。

业绩方面，2024年前三季度，天秦装备实现营业收入1.50亿元，同比增长72.90%；实现归属净利润2725.48万元，同比增长49.97%；实现扣非净利润2682.57万元，同比增长71.94%。

二级市场上，截至3月11日上午收盘，天秦装备报收于16.08元，上涨1.77%，成交量9.98万手，成交额1.59亿元，换手率8.67%，公司总市值25.22亿元。