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上海警方今年已“猎狐”53人,百银财富老板外逃归案后首露面

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上海警方今年已“猎狐”53人,百银财富老板外逃归案后首露面

涉及3000受害投资人、2亿余资金损失的百银财富老板外逃案获突破,公司实际控制人缪某外逃1年多被抓获归案。

图片来源:摄图网

“我昨晚一夜没睡,压力太大。”在上海市杨浦区看守所5楼的会见室内,缪某靠近铁栏杆站着,双手捂着脸,拒绝了他原本签字同意的媒体采访。他现在的身份是国际刑警红色通报上的通缉犯,今年3月由上海警方押解回国,7月5日下午首次在归案回国后露面于媒体。不到40岁的他,两鬓头发已经发白。

2015年1月,上海市杨浦公安分局经侦支队接到报案称:上海百银金融信息服务有限公司(简称“百银财富”)实际控制人缪某携款潜逃至境外,去向不明,造成公司无法正常经营,逾2亿元客户投资款到期无法兑付,涉嫌非法吸收公众存款。1月29日,杨浦分局立案侦查缪某等人涉嫌非法吸收公众存款一案。

经查,自2012年2月起,该公司相继开设多个分部招募业务员,以沿街招揽、刊登广告、电话招揽以及在互联网开设网络投资咨询平台等形式,以房地产、车辆抵押借款为名义,通过承诺客户每年8%至15%的固定回报收益,向社会公众吸纳投资金。2015年1月,公司实际负责人缪某、赖某先后携款离境出逃,而公司账户仅剩几十万资金,造成大量客户投资金到期无法兑付。

据上海警方透露,受害投资者数量达3000多人。面对受害投资者众多、资金缺口巨大、主犯外逃的境况,杨浦警方随即开展各项侦查措施,其间,通过冻结银行资金、查封涉案产权房、地产、追回抵押借款及涉案员工退交非法所得等方式,共追缴涉案资金共计1亿余元。

针对两名案件主犯潜逃出境问题,专案组在公安部经侦局、国合局等部门的全力支撑下,对缪、赖二人发布了国际刑警红色通报。侦查员从缪某离境前的活动轨迹分析,找到了为其办理移民手续的上海某投资移民公司,该公司很快提供了其在菲律宾为缪某处理移民事宜的员工信息。专案组在菲律宾找到了该员工,但该员工几经努力,却始终无法联系到缪某。

专案组重新研究工作方案,另辟蹊径,以缪某的福建老家亲友以及本案中与缪某较为熟悉的被害人为切入点,双管齐下,全面收集缪某可能使用的联系方式。经过一个月的收集,以及对上千条信息进行核对梳理后,专案组将数条可能性较大的线索提供给菲律宾警方。最终,专案取得了质的突破。很快,菲律宾方面在线索指向的城市进行布控,并获取了缪某最新的人员信息。

2016年3月10日晚,经使馆协调,当地移民部门将该缪抓获。上海公安机关即派员随公安部行动办赴菲,于3月12日上午将犯罪嫌疑人缪某押解回国。另据最新反馈,本案另一名嫌疑人赖某已被加拿大移民局扣押,进行聆讯,目前正在交涉遣返事宜。

上海市杨浦经侦支队副支队长刘尉冬表示,目前此案尚处于侦查阶段。对于赖某何时能够押解回国,时间尚未可知。他指出,境外追讨追赃的难点在于中国与其他国家法律规程不同,比如很多国家的逮捕令由法院签发,但在我国不一样,以及各国罪名的名称、定义、量刑等方面都不一样等等,需要做大量国与国之间的沟通、解释工作。

今日上午,上海市公安局召开新闻发布会,通报了上海市2016年猎狐行动阶段情况。截至2016年6月30日,上海公安机关已从加拿大、西班牙、秘鲁等20余个国家和地区抓获逃犯53名。其中,红通逃犯6名(包括国际刑警组织中国国家中心局向社会公布的百名红通人员之一张丽萍),出逃15年以上的逃犯3名(最久的已出逃18年)。

会上,上海市公安局徐汇分局经侦支队介绍了今年5月17日将外逃17年的周某抓获并押解回国的情况。

1999年8月9日,上海市公安局徐汇分局对周某涉嫌诈骗罪立案侦查。经查,1999年2月至6月,犯罪嫌疑人周某伙同钱某以上海某国际旅行社名义,对外宣称可以为他人代办出国签证为名,骗取数十名被害人共计200余万元人民币,并于同年7月30日,持中国护照出逃至马来西亚,后逃匿至秘鲁,同年8月3日,徐汇分局对周某批准刑拘并上网追逃。

周某出逃17年中,上海公安机关并未放弃追捕。公安机关对该案制定了多管齐下、多措并举、有针对性的追逃方案。一方面,充分利用公安信息资源平台进行查询,及时掌握周某境内外线索;另一方面,侦查人员第一时间奔赴周某家中开展规劝工作。

通过布控,公安机关发现,周某重要关系人曾于2008年11月至2009年2月间出境前往委内瑞拉。由于周某曾申请去苏里南定居,而委内瑞拉和苏里南均属南美且相互毗邻,获取该线索后,我即刻向委内瑞拉、苏里南两国发函请求协查,并及时获取了周某在委内瑞拉取得国籍、变换身份为ZHOU WINNIE的重要线索,并获知周持委护照,将于2016年5月抵达中国。公安机关立即部署严密布控。2016年5月17日,周某在广州白云机场入境时被公安民警成功抓获。

上海市公安局经侦总队副总队长夏卫东指出,中央纪委近期明确作出指示:外逃分子卷走大量资金,很多都是老百姓的血汗钱,决不能让他们肆意挥霍,要千方百计追回来,为国家和人民挽回损失。即使带出去的赃款被糟蹋得差不多了,也得把人弄回来,依照国法给予惩处,给人民群众一个交代,要用有力行动证明,海外不是法外,外逃不是出路,外国绝对不是犯罪分子的“避罪天堂”,不可能一跑了之。

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上海警方今年已“猎狐”53人,百银财富老板外逃归案后首露面

涉及3000受害投资人、2亿余资金损失的百银财富老板外逃案获突破,公司实际控制人缪某外逃1年多被抓获归案。

图片来源:摄图网

“我昨晚一夜没睡,压力太大。”在上海市杨浦区看守所5楼的会见室内,缪某靠近铁栏杆站着,双手捂着脸,拒绝了他原本签字同意的媒体采访。他现在的身份是国际刑警红色通报上的通缉犯,今年3月由上海警方押解回国,7月5日下午首次在归案回国后露面于媒体。不到40岁的他,两鬓头发已经发白。

2015年1月,上海市杨浦公安分局经侦支队接到报案称:上海百银金融信息服务有限公司(简称“百银财富”)实际控制人缪某携款潜逃至境外,去向不明,造成公司无法正常经营,逾2亿元客户投资款到期无法兑付,涉嫌非法吸收公众存款。1月29日,杨浦分局立案侦查缪某等人涉嫌非法吸收公众存款一案。

经查,自2012年2月起,该公司相继开设多个分部招募业务员,以沿街招揽、刊登广告、电话招揽以及在互联网开设网络投资咨询平台等形式,以房地产、车辆抵押借款为名义,通过承诺客户每年8%至15%的固定回报收益,向社会公众吸纳投资金。2015年1月,公司实际负责人缪某、赖某先后携款离境出逃,而公司账户仅剩几十万资金,造成大量客户投资金到期无法兑付。

据上海警方透露,受害投资者数量达3000多人。面对受害投资者众多、资金缺口巨大、主犯外逃的境况,杨浦警方随即开展各项侦查措施,其间,通过冻结银行资金、查封涉案产权房、地产、追回抵押借款及涉案员工退交非法所得等方式,共追缴涉案资金共计1亿余元。

针对两名案件主犯潜逃出境问题,专案组在公安部经侦局、国合局等部门的全力支撑下,对缪、赖二人发布了国际刑警红色通报。侦查员从缪某离境前的活动轨迹分析,找到了为其办理移民手续的上海某投资移民公司,该公司很快提供了其在菲律宾为缪某处理移民事宜的员工信息。专案组在菲律宾找到了该员工,但该员工几经努力,却始终无法联系到缪某。

专案组重新研究工作方案,另辟蹊径,以缪某的福建老家亲友以及本案中与缪某较为熟悉的被害人为切入点,双管齐下,全面收集缪某可能使用的联系方式。经过一个月的收集,以及对上千条信息进行核对梳理后,专案组将数条可能性较大的线索提供给菲律宾警方。最终,专案取得了质的突破。很快,菲律宾方面在线索指向的城市进行布控,并获取了缪某最新的人员信息。

2016年3月10日晚,经使馆协调,当地移民部门将该缪抓获。上海公安机关即派员随公安部行动办赴菲,于3月12日上午将犯罪嫌疑人缪某押解回国。另据最新反馈,本案另一名嫌疑人赖某已被加拿大移民局扣押,进行聆讯,目前正在交涉遣返事宜。

上海市杨浦经侦支队副支队长刘尉冬表示,目前此案尚处于侦查阶段。对于赖某何时能够押解回国,时间尚未可知。他指出,境外追讨追赃的难点在于中国与其他国家法律规程不同,比如很多国家的逮捕令由法院签发,但在我国不一样,以及各国罪名的名称、定义、量刑等方面都不一样等等,需要做大量国与国之间的沟通、解释工作。

今日上午,上海市公安局召开新闻发布会,通报了上海市2016年猎狐行动阶段情况。截至2016年6月30日,上海公安机关已从加拿大、西班牙、秘鲁等20余个国家和地区抓获逃犯53名。其中,红通逃犯6名(包括国际刑警组织中国国家中心局向社会公布的百名红通人员之一张丽萍),出逃15年以上的逃犯3名(最久的已出逃18年)。

会上,上海市公安局徐汇分局经侦支队介绍了今年5月17日将外逃17年的周某抓获并押解回国的情况。

1999年8月9日,上海市公安局徐汇分局对周某涉嫌诈骗罪立案侦查。经查,1999年2月至6月,犯罪嫌疑人周某伙同钱某以上海某国际旅行社名义,对外宣称可以为他人代办出国签证为名,骗取数十名被害人共计200余万元人民币,并于同年7月30日,持中国护照出逃至马来西亚,后逃匿至秘鲁,同年8月3日,徐汇分局对周某批准刑拘并上网追逃。

周某出逃17年中,上海公安机关并未放弃追捕。公安机关对该案制定了多管齐下、多措并举、有针对性的追逃方案。一方面,充分利用公安信息资源平台进行查询,及时掌握周某境内外线索;另一方面,侦查人员第一时间奔赴周某家中开展规劝工作。

通过布控,公安机关发现,周某重要关系人曾于2008年11月至2009年2月间出境前往委内瑞拉。由于周某曾申请去苏里南定居,而委内瑞拉和苏里南均属南美且相互毗邻,获取该线索后,我即刻向委内瑞拉、苏里南两国发函请求协查,并及时获取了周某在委内瑞拉取得国籍、变换身份为ZHOU WINNIE的重要线索,并获知周持委护照,将于2016年5月抵达中国。公安机关立即部署严密布控。2016年5月17日,周某在广州白云机场入境时被公安民警成功抓获。

上海市公安局经侦总队副总队长夏卫东指出,中央纪委近期明确作出指示:外逃分子卷走大量资金,很多都是老百姓的血汗钱,决不能让他们肆意挥霍,要千方百计追回来,为国家和人民挽回损失。即使带出去的赃款被糟蹋得差不多了,也得把人弄回来,依照国法给予惩处,给人民群众一个交代,要用有力行动证明,海外不是法外,外逃不是出路,外国绝对不是犯罪分子的“避罪天堂”,不可能一跑了之。

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