记者 | 侯瑞宁

根据美国司法部最新判定，中国忠旺控股有限公司（下称中国忠旺，01333.HK）创始人刘忠田关联的六家公司涉嫌逃避关税18亿美元，因此被认定有罪。

当地时间4月11日，美国司法部称，经美国联邦地区法院判定，因参与欺诈活动，与刘忠田关联的六家公司被勒令支付18.3亿美元（约合人民币116.51亿元）罚金，并被判处五年缓刑。

这六家公司包括由刘忠田实际控制的两家铝业公司，即Perfectus Aluminium及其子公司Perfectus Aluminium Acquisitions；以及由刘忠田授意购买的四家仓储公司，分别位于Ontario、Irvine、Fontana和Riverside四个城市。

美国司法部称，2011年-2014年，上述公司向美国出口了220万个无真实客户的铝制托盘。绝大多数铝制托盘通过洛杉矶和长滩的港口进入美国，储存在南加州的四个大型仓库中，尚未进行任何销售。

今年3月24日，美国联邦地区法院法官下令将查获的铝制托盘没收，目前总估值约7000万美元。

美国司法部还指出，上述公司通过虚假销售铝材，夸大了中国忠旺的价值，欺骗了投资者。

美国对刘忠田的诉讼已历经两年多。2019年，美国洛杉矶大陪审团以24项罪名起诉刘忠田。

去年7月，美国司法部加州中区检察署发布公告，指控刘忠田涉嫌违反倾销规定，利用其六家加州关联公司，在向美国出口铝材时逃税18亿美元。

在2021年8月为期九天的审判结束时，美国一个联邦陪审团认定，这六家公司犯有一项共谋罪，九项欺诈罪等。

8月24日，中国忠旺公告称，其与指控中所述的六家位于加州的公司并无控制关系，该公司控股股东不是加州相关公司的实益拥有人。此后，中国忠旺对此诉讼再无公开回应。

中国忠旺的母公司是中国忠旺集团（下称忠旺集团）。忠旺集团1993年成立于辽宁省，刘忠田为创始人，该集团是全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。

中国忠旺的主要业务为铝加工产品的研发、生产及销售，形成了以工业铝挤压、深加工以及铝压延三大业务板块。

2009年5月8日，中国忠旺在香港联交所上市，成为2008年金融危机以来的全球最大IPO项目。刘忠田凭借260亿港元的账面身家，成为当年新内地首富，也有了“中国铝材大王”、“亚洲铝材大王”等称号。

2016年3月，刘忠田辞任中国忠旺CEO，2017年11月辞任董事长职务，但仍是该公司控股股东。

2018年，刘忠田以33亿美元（约合人民币210亿元）的身价，登上了福布斯全球富豪榜。

此后，随着中国忠旺股价下行，刘忠田的身价逐年下滑。2019年的胡润全球富豪榜显示，刘忠田的身价为165亿元；2020年降至120亿元，2021年为80亿元。

自2009年以来，美国曾对中国忠旺发起多项反倾销调查。2010年下半年，美国商务部针对中国输美铝型材展开反倾销及反补贴调查。中国忠旺也收到了美国的双反调查文件。

2011年3月29日，美国商务部对中国铝型材企业作出终裁，向中国忠旺出口至美国的部分铝型材，征收反倾销关税与反补贴关税，其中反倾销税率为33.28％。

自2016年起，中国忠旺多次希望借壳回A，以缓解债务困难，但一直未取得成功。

自去年8月30日开始，中国忠旺停牌至今。

去年10月，中国忠旺称，下属辽阳忠旺精制铝业有限公司、辽宁忠旺集团有限公司下属公司及其子公司出现严重经营困难。与此同时，三位独立非执行董事全部辞任。

当年12月，中国忠旺被恒生指数剔除。

2020年，中国忠旺实现营业收入204.02亿元，同比减少13.49%；实现归母净利润17.89亿元，同比减少40.79%。

今年3月31日，中国忠旺公告称，由于相关业绩准备工作尚需额外时间，延迟刊发2021年度年报。同时，该公司股份将继续暂停买卖。截至发稿，年报尚未发布。

界面新闻就上述美国司法部判定等问题联系中国忠旺，截至发稿未收到回应。