记者 | 王勇

全球商品贸易巨头托克集团（Trafgura）遭遇镍交易骗局。该公司已经对相关公司提起了法律诉讼。

当地时间2月9日，托克在官网发布法律诉讼声明称，在镍交易过程中碰上了一起骗局，在购买的部分集装箱货物抵达检查后发现并不含镍，由于更多的集装箱正在运输过程中，预期最多可能造成5.77亿美元（约合39亿元人民币）的损失，并将计入2023年上半年的财报中。

该事件或对托克的业绩造成重大打击。最高损失相当于该公司2022财年净利润的8%以上。

托克在声明中称，其发现迪拜金属商人Prateek Gupta控制的一系列公司，在交易镍金属的过程中实施了“系统性欺诈”。这一系列公司包括TMT Metals和UD贸易集团旗下公司。

托克认为，这些公司在去年的镍交易中，涉及虚假陈述和各种虚假文件。

托克集团是全球独立大宗商品贸易和物流公司之一，业务主要包括原油和石油产品、金属和矿产、航运和船舶租赁、电力和可再生能源四个板块。

托克表示，自2015年起，其与Gupta进行金属贸易。去年12月，托克工作人员在鹿特丹港检查货物时发现，原本应该装着镍的集装箱里并无镍金属。

托克称，其已经对和Gupta自2015年以来进行交易的相关公司采取法律行动。如果该公司能够收回部分资金，上述约5.77亿美元的最高损失减值或有降低的可能。

据彭博社报道，因上述事宜，托克镍和钴交易部门主管Socrates Economou已离职。该主管曾在南非、刚果（金）和中国负责过多个不同的业务。

但托克强调，没有发现托克内部人士有任何参与非法诈骗的迹象。

本案涉及的UD贸易集团，曾在2020年被寰亚资本管理有限公司（TransAsia Private Capital）起诉。该公司表示，其为UD贸易集团的阴极铜交易提供融资，但最后被拖欠超过6300万美元。

金属价格研究公司Fastmarkets曾指出，UD贸易集团由印度私营金属交易商Ushdev International创立。后者于2020年宣告破产，欠债权人数亿美元。但UD贸易集团后来否认了这一说法。

Gupta为前TMT Metals董事。2022年，他成为Ushdev International公司的董事和担保人。据印度《经济时报》报道称，印度当局曾指控Ushdev International挪用资金，并向实际上处于休眠状态的海外公司预订销售。

金属诈骗等违规行为早有案例，且涉及金额往往较大。

2014年，青岛港被曝出发生大宗商品融资诈骗案件。青岛德诚矿业有限公司涉嫌利用同一批铜金属库存，重复骗取融资贷款而遭到调查，多家银行牵涉其中，涉及资金上百亿元。

去年8月，总价值约60亿元的30万吨铜精矿在秦皇岛港因贸易商“无单放货”而失踪。该事件发生后，嘉能可、洛阳钼业的金属贸易公司IXM已停止向涉事方瑞升商贸供货。

托克表示，尽管遭受诈骗行为导致减值，但其2023财年上半年的净利润仍将超过去年同期。

截至2月9日，伦敦金属交易所（LME）镍报收29142美元/吨，较三个月前上涨了18%，较去年同期上涨约三成。

中信期货表示，镍供应端增产放量尚需更多时间，现实库存暂维持低位，价格强势基础尚存；中长期看，考虑到资源过剩加剧，镍产业链整体价格或承压下行。